KYC- & Onboarding-Automation

Ein Klick startet Dokumenten-Extraktion, Datenprüfung und geführte Rückfragen.

Die Ausgangslage

KYC/AML-Onboarding ist manuell, fehleranfällig und langsam. Dokumente kommen per E-Mail, Daten werden mehrfach eingegeben, Rückfragen ziehen Wochen.

Die Umsetzung

Prompt-Template plus Flow: Sachbearbeiter startet den Prozess per Button. KI extrahiert Ausweis-, Handelsregister- und Nachweis-Daten, prüft plausibel gegen externe Register und generiert die passende Rückfrage an Kunde oder Compliance.

Was das in Financial Services bringt

Onboarding-Zeit sinkt drastisch, Rückläufer werden weniger. Compliance behält den Audit-Trail über den kompletten Prozess.

Eingesetzte Technik

Prompt Builder
Flow
OmniStudio
Integrationen

Typische Segmente

Fintech
Financing-Plattform
Asset-Manager
Vertriebe