Prompt-Aktionen
KYC- & Onboarding-Automation
Ein Klick startet Dokumenten-Extraktion, Datenprüfung und geführte Rückfragen.
Die Ausgangslage
KYC/AML-Onboarding ist manuell, fehleranfällig und langsam. Dokumente kommen per E-Mail, Daten werden mehrfach eingegeben, Rückfragen ziehen Wochen.
Die Umsetzung
Prompt-Template plus Flow: Sachbearbeiter startet den Prozess per Button. KI extrahiert Ausweis-, Handelsregister- und Nachweis-Daten, prüft plausibel gegen externe Register und generiert die passende Rückfrage an Kunde oder Compliance.
Was das in Financial Services bringt
Onboarding-Zeit sinkt drastisch, Rückläufer werden weniger. Compliance behält den Audit-Trail über den kompletten Prozess.
Eingesetzte Technik
- Prompt Builder
- Flow
- OmniStudio
- Integrationen
Für welche Bereiche
- Compliance & Risk
- Service & Operations
Typisch bei: Fintech, Financing-Plattform, Asset-Manager, Vertriebe